︎




MOLDOVA


Ольга Банчик



Этот текст — исследование российской колониальной политики в отношении Молдовы. Она состоит из нескольких узлов, каждый из который требует отдельного рассмотрения: поддержание замороженного конфликта в Приднестровье, и самого Приднестровья в качестве непризнанной территории с российским военным контингентом (сходную, но не идентичную политику можно наблюдать в Абхазии, «ДНР», «ЛНР», Южной Осетии), газовая логистика, управление импортом, продуктовые санкции и винные эмбарго как инструменты политического и экономического давления и, наконец, использование финансовой системы Молдовы как транзитного терминала для вывода российского капитала. Я остановлюсь на последнем.

Этот текст будет состоять из двух частей, первую вы читаете сейчас, вторая выйдет через некоторое время. В этой части анализа я рассмотрю две взаимосвязанных схемы транзита российского капитала:

  1. Дело Hermitage Capital Management (или дело Магнитского) о хищении 230 миллионов долларов из российского бюджета путем возврата налога на прибыль в 2007 году. Примерно 52 миллиона долларов из этих денег (по оценкам OCCRP1) было выведено через Молдову.
  2. Русский ландромат — схема вывода по разным оценкам от 20 до 70 (по оценке Transparency International2) миллиардов долларов США из России через банковскую систему Молдовы, и рассеянных по офшорным счетам и различным юрисдикциям от Великобритании до Гонконга с 2010 по 2014 годы. 

В следующей части я рассмотрю кражу, по разным данным, от одного до трех миллиардов долларов из госбюджета Молдовы (13 % ВВП РМ) в ноябре 2014 г., ставшую возможной благодаря транзитной инфраструктуре и последствиям деформации финансовой системы Молдовы.

Я принципиально фокусируюсь только на инфраструктуре транзита и оставляю вне поля анализа личности российских бенефициаров, источники денег и теневую логистику внутри РФ.

Для подготовки этого материала я использовала только открытые источники:

  • Отчеты и материалы независимой расследовательской платформы Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), занимающихся расследованием коррупционных схем и прокси платформ в 36 странах
  • Проект OCCRP The Proxy Platform 
  • Отчет Transparency International Moldova, “The Russian Laundromat – a $70 billion money-laundering scheme facilitated by Moldovan political elites”:
  • Материалы совместного расследования Новой Газеты и OCCRP о Русском ландромате (ссылки на материалы в тексте
  • Отчет Парламентской комиссии по расследованию обстоятельств коллапса банковской системы Молдовы и банковской кражи
  • Государственный реестр юридических актов Республики Молдова: 
  • Сайт Парламента РМ: 
  • Сайт конституционного суда Молдовы
     


Колониальные отношения Молдовы


Деколониальных исследований Молдовы пока не существует. С одной стороны ее положение сравнимо с соседними пост-советскими странами. Она испытывает влияние колониальных стратегий, которые Россия воспроизводит в пост-советском регионе и одновременно попадает под еще одну колониальную тень отбрасываемую глобальным Севером3.

С другой стороны, у Молдовы есть еще один субъект колониальных отношений — Румыния. Сложность этих отношений в том, что они двойные. С одной стороны они репрезентируют общее историческое прошлое с произрастающим из него дискурсом воссоединения и в таком качестве участвуют в формировании национальной идентичности Молдовы. А с другой — являются осадком империализма 19 века. Таким образом, молдавская национальная идентичность содержит колониальную взвесь. Я попытаюсь прояснить, что я имею в виду, но это комплексный вопрос, который нужно исследовать отдельно, и у меня нет достаточного материала и знаний прямо сейчас, и возможно я пересмотрю свои взгляды после внимательного изучения источников, среди которых найти неаффилированные практически невозможно, и это тоже тема для отдельного исследования, которого пока нет.



Сейчас процесс формирования национальной идентичности через историческую легитимацию в Молдове проходит по нескольким политическим траекториям одновременно. Политические силы, связанные с Россией, пытаются конструировать миф об отдельном этносе на востоке Молдавского княжества, с «немного другим» населением и «немного другим» языком. Другой миф говорит о том, что Молдова — часть Румынии, и апеллирует к восстановлению исторической справедливости, вхождению современной Молдовы в состав Румыни и рассеиванию на окраине.

Румыния воспроизводит политику колониального расизма в отношении Молдовы сегодня.
Например подобные исследования молдавской идентичности вообще не редкость:4 



Одновременно Румыния в составе ЕС репрезентирует западную колониальность, символический мост, приглашение рассеяться по двум окраинам сразу. 

Советский миф о модернизации захолустья, идея процветания, возможного только благодаря СССР, и советский ориентализм, проявляющийся в конструировании квазинациональных идентичностей народов советских республик в 70-80х, сплетаются с «модернизацией» окраин Евросоюзом.

Молдова, захваченная в тройные колониальные отношения, не справляется с типичным для пост-колониальных и пост-советских, в частности, стран процессом формирования национальной повестки и конструирования общей исторической памяти; и как будто эта невозможность определить себя и расщепленность правого дискурса изнутри определяют место Молдовы как «ни там ни здесь».


Эпистемологическая позиция


Я считаю важным обозначить позиции, из которых я подхожу к этому материалу. Я — следствие сразу двух колониальных политик России в отношении Молдовы. В 1828 году мои родственники по отцу переселились из Орловской губернии в Бессарабию как элементы логистики колониализма 19 века. Семья моей матери переселилась из Украинской ССР в 1950-х в рамках типичной для СССР профессиональной миграции. Достаточно долго я воспроизводила колониальный расизм, отказывалась учить румынский язык, осознавала себя принадлежащей к «русской культуре». Переехав в Россию, я обнаружила себя с другой стороны институционального расизма, который воспроизводила в Молдове.


Российская колониальная логистика


Неравенство между социальными группами, в том числе субъектами и объектами колониальных отношений в социологической оптике выражается в диспропорции средств принуждения — физических и жизненно необходимых ресурсов, навыков, технических решений и инфраструктур. Власть — это способность одних групп с помощью силовых, экономических и символических ресурсов определять поведение других, реализуя собственный интерес вопреки желанию последних.

Политическая власть пользуется силовым ресурсом, основанным на принуждении и насилии, при котором стремление избежать нарушения физической целостности ставится в зависимость от выполнения команд стороны, обладающей физическим превосходством. Принуждение предполагает использование силы без ее фактического применения, это отложенное насилие, отмененное до тех пор, пока объект принуждения ведет себя в соответствии с ожиданиями тех, кто контролирует ресурс. Устойчивая связь между настоящим и будущим, которая обеспечивается возможностью применения каких-либо санкций или угрозы санкций5.

Россия ведет прозрачную политику принуждения и насилия в отношении Молдовы. Эта политика реализуется с помощью продуктовых и винных санкций, управления тарифами на газ и ограничения доступа к нему.

Вино и сельскохозяйственные продукты — главные отрасли молдавской экономики, и ее состояние напрямую зависит от экспорта этих продуктов. С 2005 года Россия в ответ на торговые соглашения Молдовы с ЕС последовательно налагает и снимает санкции, эксплицитно разъясняя свои требования. Я отмечу винное эмбарго в 2006, в результате которого, по некоторым оценкам, около 40 процентов молдавских алкогольных компаний обанкротились, а потери составили 180 млн долларов6.

Тема колониальности присутствовала тогда в официальной риторике; тогдашний президент Молдовы Владимир Воронин (представитель Коммунистической партии Молдовы с преимущественно русскоязычным электоратом старшего возраста) в интервью молдавскому телеканалу NIT запретил Роспотребнадзору проводить проверки молдавских винных предприятий в такой формулировке:

«Молдова — не колония: не может метрополия приехать и делать ревизию на молдавских винных предприятиях <...> Всем нам необходимо следовать правилам торговли этой организации [Всемирной торговой организации], а не выдумывать, где должно лежать мыло, выдумывать какие-то пестициды и гербициды <…> Если за этим стоят интересы серьезных коррумпированных российских структур, то пусть Россия сама разбирается с ними — это не наша проблема <…> Роспотребнадзор больше на территорию Молдовы не вступит <…> Они же не едут во Францию, Италию и другие страны выбирать вино, так почему же они должны приезжать в Молдову и ходить по местным предприятиям?»7

В 2013 и 2014 годах в ответ на соглашение об ассоциации Молдовы и ЕС о создании зоны свободной торговли, Россия снова вводит винное эмбарго, а затем запрет на ввоз фруктов. Потери Молдовы от этого эмбарго составили 20 миллионов евро8. По официальной версии, объявленный 21 июля 2014 года запрет на ввоз фруктов был связан с заражением продуктов восточной плодожоркой9. Но вице-премьер-министр РФ Дмитрий Рогозин недвусмысленно разъясняет, что «все вопросы можно утрясти», «пусть принимают все необходимые меры, пусть разворачивается в сторону России и Таможенного союза, и мы открываем все двери для молдавских товаров»10.

Скрытое насилие теневых транзитных систем требует более сложной инфраструктурной организации. Работая в связке с политическими и экономическими методами принуждения такие системы инструментализируют ресурсы колонизируемых территорий. Финансовая система, работающая как транзитный терминал для вывода незаконного капитала, пропускает через себя объем денег, в десятки раз превышающий ее собственный. Теневая колониальная логистика деформирует и истощает внутренние системы таких интермодальных терминалов. Эта инфраструктура внедряется в существующую скрытым слоем, отслеживает и создает зазоры и, проникая в них, расширяет ходы, увеличивая расслоение видимых и скрытых функций систем.

Чтобы обеспечить непрерывное наполнение и выемку, чужеродные элементы рассеиваются и сливаются, перемешиваясь с внутренними, нативными элементами системы. Инфраструктура-захватчик расщепляет и пересобирает модули, искажает траектории, перераспределяет влияние, образует разрывы и новые сращения, и истощенная система коллапсирует и приходит в негодность.

Прокси-агенты, узлы связей в этой системе — циклы создания и ликвидации тысяч компаний-пустышек, различные юрисдикции, обладающие собственной теневой пластичностью, банковские счета, судебные решения, государственные служащие, намеренные опечатки, захват идентичностей, вексели, несуществующие отношения, конвертация валют, политики, кредиты, печати, надзорные органы, обналичивание, персональные данные, субсидирование, перераспределение акций, доверенные лица, уголовные дела, налоговые инспекции, неприкосновенность, рассеивание, ip-адреса, арбитражные суды.



Вывод капитала


«Существуют две основные незаконные банковские услуги — “обналичка” и “конвертация”. В первом случае клиент совершает электронные платежи в адрес “обнальщика”, а взамен получает наличные средства на территории России, за вычетом комиссии. Во втором — клиент может принести “обнальщику” наличные средства или сделать электронные платежи в рублях, а взамен получает средства в иностранной валюте в зарубежном банке», — говорит Новой газете Сергей Лесничий, директор Центра финансовых расследований при Финансовом университете при Правительстве РФ, бывший офицер банковского отдела Управления «К» ФСБ11

Обналичка и конвертация могут быть разного уровня сложности и разветвленности в зависимости от сопротивляемости систем, в которую встраиваются незаконные банковские операции, доступности тех или других ресурсов легализации денег и теневой инфраструктуры, которую удается выстроить.

Например, схема вывода денег зарубеж (конвертация) через поставки несуществующих товаров обладает уязвимостями, которые усиливают частично-человеческие агенты — системы электронного отслеживания ввоза товаров. Новые узлы систем изменяют траектории движения.

А легитимация капитала с помощью судебного решения о взыскания задолженности — более надежная стратегия, которая сталкивается с готовностью или неготовностью бюрократических агентов (судебной системы и надзорных органов) транзитного пункта проявлять пластичность.


1. Дело Нermitage Capital Management


Связи и узлы транзитной логистики движения российского капитала через Молдову в открытых источниках упоминаются впервые в связи с делом Нermitage Capital Management о возврате налога на прибыль 2007 года.

В июне 2007 сотрудники МВД РФ провели обыск в офисе Нermitage Capital и изъяли уставные документы и печати дочерних компаний фонда ООО «Парфенион», ООО «Махаон», ООО «Рилэнд». После этого владельцем всех трех компании стало зарегистрированное в Казани предприятие ООО «Плутон». Далее так называемые компании-помойки (фирмы-однодневки без уставного капитала и оборота) подали иски в Арбитражные суды к захваченным дочерним компаниям Hermitage Capital о невыполнении договора купли-продажи ценных бумаг. Неисполнение этих договоров якобы привело к убыткам у одних и возникновению обязательства по погашению этих убытков — у других. Возникшая задолженность аннулировала прибыль, а следовательно, и уплаченный ранее с этой прибыли налог, который должно было компенсировать Федеральное налоговое управление12. В общей сложности налоговая инспекция выплатила 5,4 млрд рублей (230 млн долларов). Это не единственное дело, организованное по такой схеме. Аналогичный сценарий можно увидеть например в деле Rengaz Holdings Limited о «возмещении» 2,9 млрд. руб. (108 млн. долларов), произошедшем за год до этого.

Аудитор Firestone Duncan Сергей Магнитский, пытавшийся разоблачить схему возврата налогов был арестован в 2009 году и через некоторое время умер в камере следственного изолятора. Теневая инфраструктура инструментализирует оперативный ресурс — МВД как агент контроля неприкосновенности логистики.
Большая часть банковских документов сгорела в автомобиле.


Схема возврата налога на прибыль: Ольга Банчик

Из этой схемы я выделяю характерные операции: рейдерский захват существующих предприятий и деятельность от их лица, открытие предприятий-пустышек, создание фальшивого долгового обязательства; и характерных акторов: арбитражные суды (агенты легализации операций), и налоговое управление (лояльный бюрократический орган, через который осуществлялась выемка средств из госбюджета).

Следующий этап — вывод денег из России. В этом тексте я рассматриваю только часть капитала, прошедшую через Молдову.

Независимые расследовали из OCCRP проанализировали банковские проводки трех захваченных фирм и проследили траектории финансовых потоков. Со счетов трех захваченных фирм через счета десятков компаний-однодневок деньги попадали на коррекционный счет банка «Крайний Север» в Альфа-Банке, оттуда — на счета нескольких молдавских компаний, которые, в свою очередь, рассеивали деньги по счетам иностранных и офшорных компаний, в том числе в Великобритании, на Кипре и Британских Виргинских островах13.


Схема вывода денег из гос. бюджета РФ через Молдову: Ольга Банчик на основе материалов OCCRP

На этой схеме я рассматриваю стратегии обращения с капиталом: использование одного банка как транзитного терминала, где средства после первого рассеивания по многочисленным счетам собираются и смешиваются со средствами из других источников, чтобы рассеяться снова по счетам зарубежных компаний. Операции рассеивания и смешивания в таких схемах затрудняют идентификацию и отслеживание серых средств.

Важно заметить, что в 2007 году таким терминалом являлся российский банк, а легитимацией получения денег занимались российские суды, в Молдову же деньги поступали на счета небольших фирм в результате операций, имитирующих деловую активность. По словам Вячеслава Негруцы (бывшего министра финансов Молдовы и аналитика Transparency International), эта схема была пробной для транзитной логистики российских денег через Молдову. Она позволила укрепить договоренности с банками и начать постепенную деформацию экономических и политических систем страны14.

OCCRP отмечают вовлеченность молдавской компании Bunicon-Impex SRL и британской Nominex Trading Ltd в другие схемы, и утверждают, что они являются частью разветвленной сети прокси-агентов, которая используется мексиканскими наркокортелями, вьетнамскими, российскими и молдавскими коррупционерами15.

Нельзя оставить без внимания банки, в которых у этих двух компаний открыты счета: латвийский банк Trastа Komercbanca будет работать вторым транзитным терминалом в схеме Русского ландромата в 2010-2014. В него будут поступать деньги из Молдовы и рассеиваться по иностранным юрисдикциям. Молдавский банк Banca de Economii станет одним из трех банков, через который из госбютжета Республики Молдова изымут 1 млрд долларов США16 в 2014 году.


2. Русский Ландромат 2010-2014


Так эта схема была названа журналистами из OCCRP и Новой Газеты, и я тоже буду пользоваться этим названием, но сфокусируюсь непосредственно на транзите внутри более сложного ассамбляжа агентов и процессов, который включает в себя Ландромат.

По данным Transparency International Moldova, в рамках этой схемы через финансовую систему Молдовы прошел 71 миллиард долларов США. Это больше чем в 10 раз превышает годовой ВВП Молдовы за 2014 год. Уже в 2015 году, после того, как были опубликованы данные масштабного журналистского расследования OCCRP, ежегодный приток финансовых средств из стран СНГ сократился с 21 (в 2014-м) до 3,2 млрд долларов.

«Статистические отчеты показывают увеличение объема притока денежных средств из стран СНГ в молдавские банки в период между 2010 и 2014 годами. Общий приток составил 80 млрд. долларов США (94,4% из России) и значительно превысил финансовые потоки от реальной экономической деятельности (например экспорт и личные денежные переводы), которая за тот же период составила 9 миллиардов долларов. Сравнительный анализ этих показателей представлен в таблице ниже:»17


Объем финансовых потоков из Российской Федерации и Азербайджана в Республику Молдову,
зарегистрироованных банковской системой Республики Молдова в период с 2010 по 2014 (млн. USD)
В таблице: Страна / Российская Федерация / Азербайджан18



Схема транзита


Воспроизводящийся цикл можно описать так: две зарубежные компании, как правило, из Великобритании, якобы заключали договор займа на суммы от 100 до 800 млн. долларов. Эти компании не имели никаких активов и, судя по документам, не вели никакой реальной деятельности. Вероятнее всего они принадлежали одному владельцу, скрытому за доверенными лицами (по выражению гугл-перевода одного из расследований в офшорных туманах налогового убежища). Поручителями по этим фиктивным договорам выступали российские фирмы и жители Молдовы из небольших городов и сел, которые позволяли перевести сделку молдавскую юрисдикцию.

Когда приходило время платить по фиктивным долгам, британская компания обращалась в конституционный суд Молдовы с иском к своему должнику, российским однодневкам и гражданину Молдовы. Ответчики полностью признавали многомиллионные исковые требования. Молдавские судьи выносили судебные приказы о взыскании задолженности. Судебные приставы открывали счета в кишиневском банке Moldindconbank. В этом же банке (по счастливой случайности) уже были открыты корсчета российских банков, участвовавших в выводе денежных средств. На основании судебных приказов российские «поручители по займам» переводили миллиарды рублей в Moldindconbank на счета приставов. В тот же или на следующий день эти деньги конвертировались в иностранные валюты и зачислялись на счета зарубежных компаний в латвийском Trasta Komercbanka. Дальше все операции проводились из банка страны-члена ЕС, чтобы избежать подозрений других европейских и мировых банков19. 

Общую схему работы русского ландромата, вскрытую журналистами OCCRP можно посмотреть тут
В этой инфраструктуре вывода капитала было два транзитных терминала, аккумулирующих и смешивающих средства: молдавский банк Moldinconbank, и латвийский Trasta Komercbanka.

Видимость законного вывода денег со счетов российских компаний зарубеж обеспечивалась в этой схеме решениями молдавских, а не российских судов. Рассеивание денег задействовало и расширило уже существующую прокси-сеть иностранных подставных компаний.


Акторы: печати и остановленные уголовные дела


Печати и документы британских и американских фирм, задействованых в Ладромате, были найдены еще в июле 2008 года при обысках в Кишиневе и Киеве. Молдавская и украинская полиции независимо друг от друга вели расследования рейдерских атак и одного небольшого мошенничества на 4 миллиона долларов США. В Кишиневе нашли печати Mirabax Limited, Liberton Associates, Felina Investments, Albany Insurance, Caldon Holdings и документы молдавской компании Luminare LTD, которой владел Вячеслав Платон, контролировавший Moldinconbank. Найденная в Киеве Goldbridge Trading Limited к 2006 году уже занималась отмыванием денег.

OCCRP утверждает, что 23 июля, через две недели после обысков, появилось распоряжение о прекращении уголовного преследования, и конфискованные печати были возвращены20.


Опечатки


Печати, которые полиция изъяла и вернула в 2008, снова и снова использовались в документах, подтверждающих фиктивные задолженности в молдавских судах.

Еще один частично человеческий актор — опечатки в векселях, которые, с одной стороны, проявляют фиктивность операций и открывают окно для возможных формальных процедур проверки непосредственно в судах, а с другой стороны, запутывают следы при расследовании всей схемы целиком.

Например если посмотреть на вексель на 580 миллионов долларов между Albany Insurance из Делавера и британской Golbridge Trading Limited, то можно увидеть, что в тексте векселя значится фирма Golbrige, а подписан он Mrs. Jasse Grant Hester. Но в Великобритании нет Golbridge Trading и нет миссис Jasse Grant Hester, зато есть Golbridge Trading Limited и мистер Jesse Grant Hester, директор Albany Insurance в Делавере.


Долговой вексель, материалы OCCRP

Moldindconbank к этому времени уже принадлежал оффшорным компаниям, в том числе фирме из Гибралтара, связанной с Джессом Грантом Хестером21


Мигрирующие личные данные


Инфраструктура, построенная на мультипликации компаний-пустышек подразумевает привлечение тысяч прокси-агентов — подставных лиц. Такая сеть формируется по-разному, в одних случаях используются так называемые «номинальщики» или «помоечники» — люди, которые заводят на свое имя десятки фирм за небольшую плату, подписывают бумаги, но не получают выгоду от транзакций, и как правило не знают, чем именно занимаются фирмы, которыми владеют.

В других случаях практикуется кража и продажа личных данных. Данные могут быть похищены в вовлеченном банке, например, при оформлении кредита, или получены в результате обмана.
Интересно, что один из случаев, о котором рассказывает OCCRP, эксплуатируется другой полюс колониальной тревоги —  получение румынского гражданства. Человек, представляющийся посредником в получении румынского гражданства, встречается с «клиентом», получает «аванс за свои услуги» и личные данные «клиента», затем исчезает.

Мигрирующие данные открывают и закрывают фантомные компании, подписывают векселя с пропавшими буквами, взыскивают долги и соглашаются с требованиями в суде22.


Деформация финансовой системы


Колониальная логистика включает в себя множество человеческих и частично-человеческих акторов и поддерживается за счет пересечения личных интересов на разных уровнях. Такие системы инструментализируют и вплетают в сеть экономические интересы «номинальщиков», получающих символическую оплату, судей, получающих более существенные взятки, настоящих владельцев групп подставных компаний, акционеров вовлеченных банков, чиновников, руководителей надзорных и исполнительных органов, образуя теневую солидарность, кооперируя между собой группы агентов. Подвижная пластичная система не застывает в одной сборке надолго, постоянно деформируясь и пересобираясь сообразно теневым нуждам.

Инфраструктура пересобирается не только за счет нахождения лазеек и обходных путей в законодательстве (то есть скольжения между), личных договоренностей и нарушения законодательства, превышения полномочий вовлеченных акторов или подкупа исполнителей, которые только формально выполняют свои обязанности, бездействия и затягивания формальных процедур противодействия. Она провоцирует изменения законодательства, перераспределяющие полномочия надзорных органов, укрепляющие аффилированные институты, захват вовлеченными политическими силами независимых органов надзора.

По данным Transparency International Демократическая партия Молдовы, которой руководил олигарх Владимир Плахотнюк, вовлеченный в схему транзита российского капитала, контролировала Национальный антикоррупционный центр и Генеральную прокуратуру. Transparency утверждает, что руководитель Национального Банка Молдовы Дорин Драгуцану также находился под влиянием Демократической партии23.

Такое влияние демпартия получила в результате объединения с двумя другими право-центристскими партиями Молдовы в «альянс за европейскую интеграцию»24. Это позволило им выиграть парламентские выборы в 2010 г. и сформировать лояльное правительство, которое оставалось у власти до 2014 года. Одновременно с соглашением об альянсе, члены коалиции подписали секретное приложение о разделении между собой контроля над надзорными и судебными органами25.



По материалам Transparency я сделала схему бездействия надзорных органов, позволявших функционировать инфраструктуре транзита, увиливавших от предписанных обязанностей и затягивавших расследование. Ясно видно, как с помощью законодательных изменений26 перераспределились властные ресурсы, сосредоточившись в Конституционном суде.

Парламентская комиссия по расследованию обстоятельств коллапса банковской системы Молдовы и банковского мошенничества признает, что процесс разрушения банковской системы страны координировался политиками и государственными деятелями, которые обязаны были обеспечивать необходимые законные действия уполномоченных государственных органов. В отчете комиссии говорится, что Генеральная прокуратура с 2015 по 2019 годы саботировала расследование и схемы транзита, и в целом разрушения банковской системы, возбуждая несвязанные друг с другом уголовные дела по отдельным эпизодам без системного подхода. Во многих случаях расследование намеренно откладывалось или использовалось выборочно в политических целях27.


Колониальная кооперация


В сентябре 2014 года из Москвы в Кишинев прилетели два человека. Их паспорта были выданы в один и тот же день МИД России за сутки до прилета в Кишинев. Офицеры управления «К» ФСБ России, которое занимается контрразведывательным обеспечением кредитно-финансовой системы России, Алексей Шматков и Евгений Волотовский представляли российские спецслужбы на совещании с сотрудниками молдавских правоохранительных органов в рамках совместного расследования схемы.

Пробыв в Кишиневе два дня, Волотовский и Шматков вернулись в Москву. И с тех пор, по заявлениям молдавских властей, российские спецслужбы стали препятствовать расследованию дела, а молдавские чиновники, посещавшие Россию с официальными визитами, — подвергаться давлению28. Но нельзя сказать, что внутреннее расследование до оказания давления с российской стороны куда-либо продвигалось.


Заключение


Я шла по следам инфраструктуры, которая, по всей видимости, развалилась и больше не существует в том виде, в котором я ее описываю. Выведенная в поле зрения, теневая инфраструктура не может продолжать работать, как самовоспроизводящийся цикл. Колониальность приобретает другие формы, новые траектории путей, новые узлы и последовательности сочленений. Распавшись на отдельные части, она пересобирается в новую скрытую структуру, о которой пока невозможно сказать что-либо наверняка.

В следующей части я опишу последствия инфраструктуры транзита для молдавской финансовой системы, колониальной асимметрии распределения ответственности и преследования, а также о важной хронологии возбуждения уголовных дел, оказывающих прямое влияние на политические изменения в Молдове.

Ольга Банчик - независимая деколониальная исследовательница из Молдовы, живущая в Москве. Она занимается деколониальными исследованиями Молдовы в рамках российской колониальной политики. Будучи частью колониальных политк России и СССР прошлого, она стремится определить и включить свою эпистемологическую позицию в работу.


[1] OCCRP, Расследование «дела Магнитского» продолжила Франция, 27.10.19, материал доступен по ссылке: https://www.occrp.org/ru/daily/4100-france-latest-to-investigate-the-magnitsky-affair

[2] Sergiu Tofilat, Veaceslav Negruta, The Russian Laundromat – a $70 billion money-laundering scheme facilitated by Moldovan political elites //  Transparency International Moldova, Community WatchDog.MD, Chisinau, June 2019, 30.10.19, доступен по ссылке:
http://www.transparency.md/wp-content/uploads/2019/06/Russian-laundromat-Eng-1.pdf

[3] Мадина Тлостанова, Деколониальные гендерные эпистемологии // ИПЦ “Маска”, 2009

[4] Cristina Petrescu, Contrasting/Conflicting Identeties: Bessarabians, Romanians, Moldovans // Nation Building and Contested Identities, Romanian and Hungarian Case Studies // Regio Books, Editura Polirom, 2001

[5] Вадим Волков, Силовое предпринимательство 21 век, экономико-социологический анализ // Европейский университет в Санкт-Петербурге, 2012 

[6] Сколько молдавских заводов обанкротилась из-за российского эмбарго?, Ангелина Таран, Wine and Spirits, 24 сент 2017,
1.11.19 доступен по ссылке: 
https://wine-and-spirits.md/skolko-moldavskih-vinzavodov-obankrotilis-iz-za-rossijskogo-embargo/

[7] Молдавия больше не пустит в страну экспертов Роспотребнадзора, РБК от 24 авг 2007, 31.10.19, материал доступен по ссылке: https://www.rbc.ru/politics/24/08/2007/5703c8b39a79470eaf766a15

[8] Молдавия оценила потери от винного эмбарго России, lenta.ru, 16 декабря 2013, 1.11.19 доступен по ссылке: https://lenta.ru/news/2013/12/16/embargo/

[9] Россия запретила ввоз молдавских овощей и фруктов через Белоруссию, РБК, 1.11.19, материал доступен по ссылке: https://www.rbc.ru/economics/04/03/2016/56d964239a794734ccb812a5

[10] Рогозин рассказал, когда Россия откроет рынок для молдавских товаров, YouTube, 25 авг 2014, 31.10.19 видео доступно по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=XmvgaolOcQM

[11] Ландромат, Роман Анин // Новая Газета 21 авг 2014, 20.10.19 материал доступен по ссылке: https://www.novayagazeta.ru/articles/2014/08/21/60821-171-landromat-187

[12] Следы «денег Магнитского», Роман Анин // Новая Газета, 03 мар 2014 18.10.19 материал доступен по ссылке: https://www.novayagazeta.ru/articles/2014/03/03/58577-sledy-171-deneg-magnitskogo-187

[13] OCCRP также пишет о бенефициарах и приводит сканы банковских проводок подробнее здесь:
Following the Magnitsky Money, Proxy Platform, The Reporting Project, совместный материал OCCRP, Новой Газеты и Barron’s, 29.10.19 доступен по ссылке: https://www.reportingproject.net/proxy/en/following-the-magnitsky-money

[14] Veaceslav Negruța: Unde-i miliardu? // YouTube 07 jul 2018, 31.10.19, видео доступно по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=4X_5BVD3cac&t=304s

[15] Подробно о Proxy Platform здесь: https://www.reportingproject.net/proxy/en/

[16] Sergiu Tofilat, Veaceslav Negruta, The Russian Laundromat – a $70 billion money-laundering scheme facilitated by Moldovan political elites //

Transparency International Moldova, Community WatchDog.MD, Chisinau, June 2019, 30.10.19, доступен по ссылке: 
http://www.transparency.md/wp-content/uploads/2019/06/Russian-laundromat-Eng-1.pdf)

[17] Ibid.

[18] Ibid.

[19] Ландромат, Роман Анин // Новая Газета 21 авг 2014, 20.10.19 материал доступен по ссылке: https://www.novayagazeta.ru/articles/2014/08/21/60821-171-landromat-187

[20] Grand Theft Moldova, OCCRP, 17.10.19 https://www.occrp.org/en/investigations/4203-grand-theft-moldova

[21] Ibid.

[22] Slum Millionaire - The Moldovan Proxy, Proxy Platform, The Reporting Project,  OCCRP https://www.reportingproject.net/proxy/en/slum-millionaire-the-moldovan-proxy

[23]Sergiu Tofilat, Veaceslav Negruta, The Russian Laundromat – a $70 billion money-laundering scheme facilitated by Moldovan political elites // Transparency International Moldova, Community WatchDog.MD, Chisinau, June 2019, 30.10.19, доступен по ссылке:
http://www.transparency.md/wp-content/uploads/2019/06/Russian-laundromat-Eng-1.pdf

[24] ACORD PRIVIND CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA ALIANŢEI PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ, Соглашение о составе и функционировании альянса за европейскую интеграцию www.e-democracy.md/files/parties/acord-constituire-aie-2010.pdf

[25] EXCLUSIV! Vedeţi AICI Anexele secrete ale Acordului de constituire a AIE, Publica TV, 21.10.19 https://www.publika.md/exclusiv-vedeti-aici-anexele-secrete-ale-acordului-de-constituire-a-aie_572041.html

[26] Законодательные изменения можно найти тут: Закон № 675 от 12 мар 2010 об отмене 3% налога, 21.10.19 доступен: old.parlament.md/lawprocess/laws/05.2010/Nr.90.20.05.10/ru.html
Закон № 1672 от 02 июн 2010, 21.10.19 доступен: http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/535/language/ro- RO/Default.aspx
Решение Конституционного суда № 27 от 25 ноя 2010, 21.10.19 доступно: http://www.constcourt.md/public/ccdoc/hotariri/ro_2010_h_27.pdf
Решение Конституционного суда №. 31 от 01 окт 2013, 21.10.19 доступно: http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=463&l=ro

[27] Отчет Парламентской комиссии по расследованию обстоятельств коллапса банковской системы Молдовы и банковского мошенничества: https://www.scribd.com/document/430727263/Raportul-devalizării-sistemului-bancar?fbclid=IwAR15Yw6E2U1HTBXUiSk_USuTr0aNBNRzBr0kep1aj9VvNkhrBmT7lSwrLRo#from_embed

[28] The Russian Laundromat Exposed, OCCRP, 20.10.19 материал доступен по ссылке:
https://www.occrp.org/en/laundromat/the-russian-laundromat-exposed/